مختارات بوابة صوت مصر
أحدث المقالات
الاكثر قراءة
ضبط عنصرين جنائيين لغسل 20 مليون جنيه متحصلة من الهجرة غير الشرعية
الثلاثاء ٠٦ - أكتوبر - ٢٠٢٦
اتخذت أجهزة وزارة الداخلية الإجراءات القانونية حيال عنصرين جنائيين، لاتهامهما بغسل أموال متحصلة
من نشاطهما الإجرامي في مجال الهجرة غير الشرعية، بلغت قيمتها نحو 20 مليون جنيه.
وواصلت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة
والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية، جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال
وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ممتلكاتهم.
وكشفت التحريات عن محاولة المتهمين إخفاء مصدر الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي وإضفاء
الصفة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، من خلال تأسيس الشركات وشراء السيارات.
وقدرت الجهات المختصة قيمة أفعال غسل الأموال التي ارتكبها المتهمان بنحو 20 مليون جنيه
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما.
